Uma operação integrada da Polícia Civil, do Ministério Público Estadual e da Receita Estadual resultou, na manhã desta quarta-feira (28), no cumprimento de 261 ordens judiciais contra um esquema de lavagem de dinheiro e fraude fiscal ligado a facções criminosas no Rio Grande do Sul.
O principal alvo teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e é investigado por atuar como responsável pela movimentação financeira do grupo criminoso. Segundo a apuração, o suspeito utilizava intermediários, conhecidos como “laranjas”, para a criação de mais de 150 empresas de fachada, usadas para ocultar e dissimular valores de origem ilícita.
Durante a ofensiva, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 225 milhões, valor estimado como prejuízo causado pelas fraudes. Além da prisão, outras 11 pessoas foram submetidas ao uso de tornozeleira eletrônica.
As investigações apontam que o esquema envolvia emissão de notas fiscais frias, transferência de empresas endividadas para terceiros e simulação de operações comerciais, com o objetivo de reduzir o pagamento de tributos e dificultar a responsabilização fiscal e patrimonial.
Os mandados foram cumpridos em Porto Alegre, Canoas, Dois Irmãos, Igrejinha, Sapiranga, Araricá, Tramandaí, Capão da Canoa, Campo Bom, Gravataí e Guaporé. A Polícia Civil segue com a análise do material apreendido e não descarta novas prisões.
Jornal Correio do Imbé 
Comentários
Para comentar realize o login em sua conta!
Login Cadastre-se